FTX进入“清算时刻”：账上至少10亿美元神秘失踪，是“黑客盗窃”还是“暗度陈仓”？

taiyang @ 2022年11月14日财经风云

FTX进入"清算时刻"：账上至少10亿美元神秘失踪，是"黑客盗窃"还是"暗度陈仓"？

赵颖

空气中弥漫着欺骗的味道。

FTX崩盘破产后再出狗血续集，据媒体最新报道，FTX账上至少10亿美元神秘失踪。

周五，昔日全球交易量第二大的加密货币交易所FTX申请破产保护，连同破产的还有130多家附属公司，一周之内FTX彻底倾覆。然而，这还只是个开始，一个个离谱事件持续上演，FTX破产余波正殃及整个币圈。

FTX、Alameda和其它关联公司在破产申请文件中估计，其拥有超过10万名债权人，资产在100亿至500亿美元之间，其负债也在同样的范围内，这将使其成为有史以来规模最大的加密货币相关破产案。

目前，FTX创始人SBF已经辞去CEO一职，但将留下"协助有序过渡"；曾负责监督安然公司在2004年破产后清算的芝加哥律师John Ray III将接任集团的新CEO。而据安然债权人委员会的消息人士称："他像是一只斗牛犬，他不会轻易放手"。

至少10亿美元"客户资金"不翼而飞创始人疑似跑路

FTX戏剧性崩溃之际，SBF将FTX的100亿美元客户资金转移其创办的另一家公司Alameda Research，自那以后，至少10亿美元不知所踪。

知情人士说，加密对冲基金Three Arrows Capital在6月份倒闭，给Voyager Digital等加密公司造成损失，Alameda也陷入流动性危机。

因此，FTX利用客户资金帮助Alameda偿还债务，SBF将100亿美元的客户资金从他的FTX转移到了Alameda 。

离奇的事情发生了，这过程中一部分资金不翼而飞。媒体援引知情人士，失踪金额约为17亿美元。另一消息称，缺口在10亿至20亿美元之间。

而在调查过程中发现了FTX的一个"back door"，它是用"定制软件"创建的。据消息人士称，这是SBF在内部或外部不标记交易的情况下改变公司财务记录的一种方式。从理论上讲，该机制可以防止转移的100亿美元被其内部合规团队或外部审计师发现。

但SBF公开否认了"back door"。

此外，再加上FTX遭遇黑客攻击，资金外流总额超过6亿美元；SBF欲出售Robinhood股票，持有股票的实体并不在破产名单内；传闻称SBF想卷钱跑路......很难让人不猜测，这10亿美元是不是"暗度陈仓"。

美国前财政部长萨默斯则将 FTX 与安然公司的倒闭相提并论。萨默斯指出，房间里最聪明的人，都是骗子。不仅仅是财务上的错误，从报告中可以肯定的是，还有欺诈的味道。从公司的早期历史开始，就存在巨大的财富爆炸，没人知道它从哪里来。

一场史诗级风暴来袭：Margin Call、破产、去杠杆、监管

正如此前文章指出，FTX推倒了多米诺骨牌的第一张，币圈的"好日子"还在后头。

摩根大通策略师 Nikolaos Panigirtzoglou 在最新报告中表示，受FTX流动性危机的影响，加密市场将面临数周的去杠杆化过程。

同时，不可避免的是，FTX这次崩溃将再次引发监管问题，并迫使许多加密货币交易所提高对其资金的透明度。

Panigirtzoglou 还表示，加密货币市场还有进一步的下跌空间。

更糟糕的是，鉴于FTX和Alameda的规模之大，及它们与加密生态系统其他部分之间的相互影响，加密货币市场将面临一连串的保证金追缴通知、去杠杆化和加密货币企业倒闭危机。

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